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Governo societario e credito

by helpline last modified 2010-06-14 09:28

CATALOGO DEI REATI AZIENDALI (con Linee Guida dell'ABI)

Sintesi del sistema di responsabilita' amministrativa delle societa' ex D.Lgs. n. 231/2001  
 

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FUNZIONE DI CONFORMITA' (compliance bancaria) _ funzione aziendale che ha il fine di contrastare il "rischio di incorrere in sanzioni, perdite finanziarie o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme legislative, regolamentari o di autoregolamentazione" _ modelli e prassi di attuazione del Provvedimento Banca d'Italia 9.7.2007 

RACCOLTA TASSI ANTI-USURA _ dal sito istituzionale del Ministero Economia e Finanze
categorie di operazioni finanziarie e TEGM ex art.2 della Legge 108/96, dal 1997 a oggi    
MAGISTRA _ settimanale di studio ed approfondimento del diritto bancario e finanziario italiano ed internazionale a curo dello Studio Legale Tidona
BASILEA 2 - T.U.B. E NORME DI VIGILANZA                
Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, T.U.B.
(agg. marzo 2008) e credito fondiario
   


RASSEGNA TRIMESTRALE B.R.I.                        
rivista della Banca dei Regolamenti Internazionali  
 
RIFORMA SOCIETARIA NEL SISTEMA BANCARIO E DEGLI INTERMEDIARI VIGILATI

modelli statutari in orientamenti ABI, ASSONIME, CONFINDUSTRIA, Banca d'Italia, Notariato di Milano

DIRITTO E FINANZA
osservatorio di diritto ed economia dei mercati finanziari 

 

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